Власть
Бизнесу грозят закрытием за отмывание денег и финансирование преступлений
Минфин Кыргызстана опубликовал для обсуждения законопроект, ужесточающий ответственность за отмывание денег и финансирование преступлений.
О чём это
Минфин Кыргызстана опубликовал для обсуждения законопроект, ужесточающий ответственность за отмывание денег и финансирование преступлений. Документ предлагает вводить крупные штрафы, лишать лицензии и принудительно ликвидировать компании-нарушители. Размеры санкций будут привязаны к годовой выручке предприятий, а руководители понесут персональную ответственность. Цель изменений — привести законодательство в соответствие со стандартами ФАТФ.
Что это значит для вас
Новые правила могут повлиять на банки и компании, куда вы отправляете деньги или где работаете. За нарушения компании могут закрыть, а это создаст проблемы с переводами и рабочими местами.
Что важно
- Компании могут быть принудительно ликвидированы
- Штрафы зависят от годовой выручки
- Вводится ответственность руководителей
- Изменения соответствуют стандартам ФАТФ
Остались вопросы
Это краткий пересказ, подготовленный Aikena. Полный материал и все права на него принадлежат источнику. Откройте оригинал по кнопке выше.
Дальше в номере
Агрокомплекс за 1 млрд сомов построят в Оше — видео проекта
Объявления по теме: документы и патент
Ещё новости
Economist.kg · 42 мин назад
В Душанбе Рахмон принял делегации ШОС: Кыргызстан представил Амангельдиев
Economist.kg · 42 мин назад
«Дирекция строящихся электростанций» завершила III квартал с прибылью в 6.7 млн сомов
Economist.kg · 42 мин назад
С 2027 года перед обращением в суд кыргызстанцев обяжут посетить медиатора
Политклиника · 44 мин назад
Президент ТүркПАга мүчө өлкөлөрдүн парламенттеринин төрагаларын кабыл алды Президент Садыр Жапаров…
24.kg · 50 мин назад
Контрабанда наркотиков. Рэпер Navai выдворен из Казахстана
24.kg · 52 мин назад
Не всех иностранных педагогов, работающих в Кыргызстане, освободят от налогов