Бизнес
Нацбанк предлагает усилить контроль за обналичиванием денег бизнесом
Национальный банк Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект ужесточения контроля за обналичиванием денег бизнесом.
О чём это
Национальный банк Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект ужесточения контроля за обналичиванием денег бизнесом. Документ предлагает установить единые признаки повышенного риска для операций юридических лиц и ИП. При их выявлении банки должны проводить дополнительную проверку, запрашивая документы и выясняя цель снятия наличных. В случае отказа клиента или подозрений на отмывание доходов банк сможет приостановить операцию или расторгнуть договор. Цель инициативы — повысить прозрачность финансовых потоков.
Что это значит для вас
Для кыргызстанцев, работающих в России, это может усложнить переводы денег в Кыргызстан через бизнес-счета. Для тех, кто в Кыргызстане, снятие больших сумм со счета своего бизнеса может занять больше времени.
Что важно
- Нацбанк предлагает ужесточить контроль
- Будут введены признаки повышенного риска
- Банки смогут приостанавливать операции
- Цель — повысить прозрачность потоков
Остались вопросы
Это краткий пересказ, подготовленный Aikena. Полный материал и все права на него принадлежат источнику. Откройте оригинал по кнопке выше.
Дальше в номере
Kyrchyn being monitored from sky – drones and cameras working online
Объявления по теме: документы и патент
Ещё новости
24.kg · 52 мин назад
Азия оюндары: Кыргызстандын намысын 100дөн ашык спортчу коргойт. Тизме
24.kg · 2 ч назад
Бишкекте Улуттук шахмат академиясы ачылды
Sputnik Кыргызстан · 4 ч назад
Без осадков— погода в Бишкеке 14 сентября
Kaktus Media · 10 ч назад
Тепло в Бишкеке на этой неделе!
Kaktus Media · 11 ч назад
ДТП в Бишкеке: два авто и автобус В Бишкеке на улице Ахунбаева вечером произошло дорожно-транспортное…
Sputnik Кыргызстан · 12 ч назад
Часть Бишкека останется без света — график отключений на 14 сентября